（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性述说好像流弊遗漏，并对其实质的委果性、准确性和无缺性承担法律包袱。

要紧实质领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采纳的集中投票系统：上海证券走动所鼓励大汇集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票姿色：本次鼓励大会所采纳的表决姿色是现场投票和集中投票相聚会的姿色 - 现场会议召开的日历、技术和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集中投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券走动所鼓励大汇集中投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等相关规矩实践 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动有野心的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动有野心调度不组成流弊调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动敷陈书（草案）（纠正稿）》额外摘要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司流弊财富重组贬责主义》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票小心事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大汇集中投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓励账户所捏疏通类别平凡股和疏通品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所集中投票平台或其他姿色重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对统共议案均表决杀青才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方式拜托代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权拜托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券经营证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明注解额外向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和经营姿色参见“六、其他事项之本次会议经营姿色”。 - 鼓励可采纳传真或信函的姿色进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营姿色： - 经营东说念主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。

拜托东说念主捏平凡股数： 拜托东说念主捏优先股数： 拜托东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动有野心调度不组成流弊调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动敷陈书（草案）（纠正稿）》额外摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司流弊财富重组贬责主义》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。